【劉文淵╱台北報導】一名曾在中國從事遊戲點數買賣的男子,結識「假援交」詐騙集團後展開合作,男子返台成立六家科技公司,發送「援交」訊息誘騙上百名竹科工程師購買遊戲點數,然後再透過人頭帳戶洗錢,男子短短半年就賺進上億元,還大手筆買下要價超過一千五百萬元的賓利車慶功,但賊星該敗,大前天遭警方一舉破獲逮捕。
刑事局分析165反詐騙諮詢專線平台資料庫,發現有上百名竹科工程師,自去年起陸續接獲LINE暱稱「小萌」女子的假援交詐騙訊息,誘騙工程師們到超商購買MyCard遊戲點數,金額從五千元到五十萬元不等,再交付多組卡號、密碼給詐騙集團,追查後發現主嫌廖述文(三十八歲)竟協助假援交詐騙集團洗錢,從中賺取百分之十的佣金。 刑事局表示,廖嫌熟悉淘寶網交易模式,他在台灣北、中、南共虛設六家科技公司,以低於市價的價格,在淘寶網上販售假援交騙得的遊戲點數,並大量申請支付寶人頭帳戶,讓不法集團資金透過這些帳戶向虛設公司購買點數,或從事兩岸地下匯兌等方式洗錢。 刑事局指出,廖嫌不法集團的帳戶裡,半年來進出資金竟高達十多億元,粗估廖嫌不法收入超過一億元,由於詐騙太好賺,廖嫌還大手筆買下一輛要價超過一千五百萬元的黑色賓利Continental GT Speed慶功。
刑事局經長期追查,本周二與新竹、嘉義等地警方合作,到高雄、台南、台中等地逮捕廖嫌等十九名幹部及成員,查獲現金三百多萬元、存摺兩百多本、人頭戶委託書、各國貨幣等贓證物,訊後依詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。 刑事局表示,詐騙集團不斷改變手法,但最終都是要被害人購買遊戲點數或是到ATM轉帳,許多科技新貴被騙後,因擔心遭到報復,幾乎都乖乖付款不敢吭聲,也大多害怕面子掛不住而不敢報警,「這些工程師生活比較封閉拘謹,社會經驗不足才會被騙」。